En réponse à cela, M. Chen Gabbay a répondu, le même jour : « L'article a été publié le 10 octobre 2016, et depuis, un reçu de 2000 $ a été saisi. Depuis, un code administrateur est diffusé en streaming et toute activité inhabituelle est vérifiée. Quoi qu'il en soit, hier j'ai mis à jour un avis dans le CRM et aucun reçu n'a été reçu (hier encore, Haim Toledano a déposé un chèque bancaire 350A et un retrait de 50A en espèces - l'argent est un appel après que la vente de la voiture ait présenté un transfert de propriété). »
Le message suivant est daté du 23/11/16 de Sigal Sadi Mantin - dans lequel elle rapporte que des fonds d'Hexagon et Paragon IX sont entrés sur le compte de Toledano. Selon elle, elle a contacté Haim Toledano, qui lui a dit qu'il s'agissait de dividendes, et elle l'a informé qu'elle lui avait demandé d'arrêter immédiatement l'activité sur le compte. Elle note aussi qu'elle a dit au client qu'en juillet, il avait été convenu que le dernier reçu sur le sujet avait été introduit, car il avait promis de fermer le compte et de transférer l'activité à la Banque Hapoalim, et que : « Le client a approuvé le retour de tous les reçus arrivés, a demandé la possibilité de présenter toutes les approbations que nous souhaitions... Je lui ai dit que l'activité sur le compte n'avait pas été approuvée. Tous les reçus ont été retournés et un rapport a été transmis à Madas !. Sarah, j'apprécierais recevoir la formulation d'une lettre pour arrêter les opérations et fermer tous les comptes du groupe. » (C'est moi qui souligne 32).
Le 27 novembre 2016, Chen Gabbay a demandé une prolongation de la garantie bancaire, à quoi Sarah Haritan écrit le 28 novembre 2016 : « Vous n'aviez pas l'intention de fermer le compte » et la réponse datée du 30 novembre 2016 de Gabbay Chen est : « Aucun texto ne nous a encore été transmis. » Par la suite, il existe une correspondance entre les employés de la banque concernant la formulation de la lettre de clôture des comptes, la succursale étant chargée de remplir le formulaire et de détailler les raisons de la fermeture. Entre autres, Schiff Tali s'adresse à Gbay Chen le 1er décembre 2016 et lui ordonne : « Vous devez écrire les documents que vous avez exigés du client. Le service fournit les raisons qui peuvent être indiquées dans la lettre pour lesquelles vous exigez que le client arrête une activité inhabituelle ou ferme un compte (en ce qui concerne les raisons liées à l'EIA). Dans ce cas, il existe une inquiétude raisonnable concernant une source de fonds illégitime. «