En réponse à cette demande, Chen Gabbay répond le 21 novembre 2016 :
« Ce sont des sommes relativement modestes (2 000 euros par mois) rapportées par l'opération. J'ai ajouté une note dans le CRM et mis à jour « Connaissez votre client ».
De plus, dans un message daté du 21 novembre 2016, de Stein Mitchell à Gabbay Chen et Amos Lotem, il était écrit dans ce contexte : « Pour être plus précis, il s'agit de reçus reçus de la même entité depuis un an. Les recettes sont reçues chaque mois depuis le 4 novembre 2015, en plus de recettes bien plus élevées. Concernant les reçus reçus par l'opération back-end, en plus des historiques des reçus et du montant [il y a un blackout 32], cela correspond à ce qui est décrit dans « Connaître le client selon la variation à partir d'aujourd'hui ». Il convient de noter qu'à cette annonce était joint un formulaire « Connaissez votre client », dans lequel il était écrit, à propos de Toiga Online, : « Il s'agit d'une société qui fournit des services aux sociétés Forex de Chypre et d'autres pays, elle ne fournit que des services de soutien pour un appel pénal. »
Le 21 novembre 2016, nous recevons un autre avis de Lotem Amos, entre autres, à Shaulzon Moshe (le directeur de l'agence) et Sadi Mantin Sigal concernant le numéro de compte 460987 (numéro de compte Toiga Online) concernant lequel le « compte Toiga » est mentionné, et en conséquence :
« En tout cas, arrêtez les reçus »
En réponse à cela, M. Shaulson Moshe répond le même jour : « Hé Amos, pourquoi arrêter ? »
Et M. Lotem lui répond le jour même 22/11/16 - et précise les raisons comme suit :
« Les reçus proviennent d'Auf Shor, sans explication sur leur origine. Les entreprises dont il a rapporté par le passé opèrent sans licence. et l'homme lui-même dans les enquêtes fiscales. Tant qu'il n'a pas rempli les documents requis, y compris la preuve des sources de l'argent et du fait que les taxes ont été payées, l'argent ne peut pas être reçu. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté dès que Haim Toledano a été arrêté ? » (mon accent est 32).