Étant donné qu'une grande partie des activités visant le blanchiment d'argent est menée par le système bancaire, afin d'empêcher les institutions financières de servir d'outils entre les mains des blanchisseurs d'argent, et de mobiliser l'efficacité, l'informatisation et la mondialisation des systèmes financiers mondiaux dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, divers pays, dont Israël, ont imposé une série d'obligations au système bancaire [ibid.). Ainsi, dans le cadre des dispositions relatives aux interdictions de blanchiment d'argent conformément à laLoi sur l'interdiction du blanchiment d'argent, 5760-2000 (ci-après : la « Loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent ») et à l'Ordonnance sur l'interdiction du blanchiment d'argent (Obligations d'identification, de déclaration et de tenue des registres des sociétés bancaires pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme), 5761-2001 (ci-après : le « Décret ») - la société bancaire a été imposée, parallèlement à ses activités commerciales, ses fonctions administratives, y compris, Obligations de recevoir des informations qui serviront à localiser les activités liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme et à prendre des mesures - y compris la déclaration afin de prévenir les activités interdites [voir le jugement dans l'affaire de l'Association Emar ; le jugement dans l'affaire Renaissance ; Appel civil 3497/15 Yassin Empire for Investments and Finance in Tax Appeal c. Bank Hapoalim in Tax Appeal [publié à Nevo] (11 novembre 2015) (ci-après : « Le jugement dans l'affaire Yassin Empire »)].
Il convient de souligner que lorsque la banque ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de la loi, une responsabilité pénale peut être établie contre la banque ou ses employés [article 7(c) de la loi et article 12 de l'ordonnance] et la banque peut également être soumise à une sanction civile - une sanction financière conformément à l'article 14 de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent. Il convient de souligner que les sanctions financières en Israël ne sont pas toutes, car les banques opérant à l'étranger devraient également être soumises à des sanctions financières (dans ce contexte, je noterai dans un article fermé un paiement d'environ 1 milliard de ILS que Bank Leumi a effectué aux États-Unis et la fourniture de sommes similaires par Bank Hapoalim à la suite d'enquêtes dans ce contexte).