Au cours de l'enquête, certaines activités d'enquête en Israël ont été menées en vertu de mandats israéliens et d'autres en vertu de demandes d'assistance juridique aux États-UILS.
À la demande de la police israélienne, le tribunal de magistrats de Tel-Aviv a émis un mandat de perquisition pour le domicile de l'appelant ainsi qu'un mandat d'intrusion pour la saisie des documents informatiques (dans le cadre de l'enquête israélienne). L'ordre combiné a permis la saisie de divers matériaux, y compris des « portefeuilles Bitcoin et Bitcoin ».
L'ordinateur de l'appelant a été saisi. Deux jours plus tard, une demande a été déposée pour prolonger le mandat de perquisition en faveur du transfert des produits de perquisition vers les États-UILS dans le cadre d'une procédure d'aide juridique.
Quelques jours plus tard, la pénétration (prolongée) de l'ordinateur a été réalisée par la police et un grand volume de matériel a été produit, entre autres, en utilisant le mot de recherche « Bitcoin ». Il n'est pas contesté que les noyaux de récupération d' un portefeuille Bitcoin ont été saisis, ce qui peut être utilisé pour récupérer les pièces Bitcoin elles-mêmes.
Une copie de ce qui avait été saisi a été immédiatement transférée aux États-UILS. Grâce aux documents fourILS aux instances d'enquête aux États-UILS, les autorités locales ont saisi environ 31 Bitcoins, d'une valeur monétaire importante (environ 11 millions de NIS) appartenant à l'appelant.
Par la suite, deux actes d'accusation ont été déposés contre l'appelant et son complice en Israël et aux États-UILS, les accusant de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
L'arène du litige et la décision du tribunal de première instance
- Pour les besoins de sa décision, le tribunal de première instance a dû examiner diverses définitions liées à la monnaie Bitcoin. Le tribunal a expliqué que le Bitcoin est un actif numérique précieux, inclus dans un groupe appelé « monnaies virtuelles » et utilisé, avec le consentement de la communauté de ses utilisateurs, comme moyen de paiement pour des biens ou services, pour la conversion en d'autres monnaies, et même pour l'investissement. Il s'agit d'une monnaie décentralisée qui n'est pas physique et qui n'est exprimée que dans une représentation numérique d'une idée dans l'espace virtuel (la cour a renvoyé l'appel civil 6389/17 bits d'or dans un appel fiscal contre Bank Leumi Le-Israel dans un appel fiscal (2018)).
- Il a également été noté que la régulation propriétaire du Bitcoin dans le monde s'effectue en réalité via un code permettant de localiser les pièces dans l'espace virtuel, de les associer à un portefeuille, et ainsi d'y accéder et d'effectuer des transactions et des transactions avec elles.
Comme l'a noté le tribunal de première instance, pour comprendre comment le transfert Bitcoin est effectué, il est nécessaire de comprendre les concepts - une clé publique et une clé privée. Une clé publique est une chaîne de plus de 20 caractères. La clé privée permet de contrôler la clé publique. Pour transférer la valeur du Bitcoin de l'adresse publique A vers l'adresse publique B, il est nécessaire d'utiliser la clé privée de l'adresse A à partir de laquelle la valeur sera transférée.