Le problème est que même le lien du défunt avec les fonds n'a pas été clarifié ou prouvé jusqu'à présent, même après la fin des procédures judiciaires.
La plaignante a affirmé que l'argent provenait du magasin géré par la défunte, mais qu'il s'agissait d'une simple réclamation puisqu'elle affirmait elle-même ne pas en avoir connaissance de son vivant et qu'elle n'était pas impliquée dans la gestion du magasin qu'il possédait, et qu'elle n'avait apporté aucune preuve concernant les revenus du magasin afin qu'il soit prouvé qu'ils autorisaient la génération de tels profits ou en lien avec le transfert des fonds du défunt à l'étranger, et a même confirmé qu'elle n'avait aucune connaissance de la provenance des fonds (par exemple, articles 35.4, 40, 58 et 61 de l'affidavit ; p. 28 de la transcription, lignes 17-21 ; p. 29, lignes 8-9 et plus), en d'autres termes, l'affirmation selon laquelle l'argent réservé par le défunt est au mieux une hypothèse sans fondement réel, encore moins plus.
- La seule preuve fournie par le demandeur concernant la somme en question était un document prétendant être un formulaire signé à Genève de la succursale de Singapour d'une banque suisse appelée Crédit Agricole isuissei sa (pièce 13 de ses pièces), sans prouver s'il s'agissait bien d'un document authentique de cette banque.
Selon le document mentionné ci-dessus, il semble, à première vue, qu'un compte a été ouvert dans la succursale de Singapour de la banque au nom d'une société ostensiblement enregistrée au Panama au nom de Bruno Trading sa, le nom du défunt apparaissant dans le corps du formulaire comme signataire autorisé ainsi que la personne ayant signé le formulaire au nom de la société panaméenne, même s'il y est présenté comme comptable (CPA) et qu'il n'a jamais été prétendu qu'il y en avait un.
Il convient de souligner qu'il apparaît au plus d'après le document qu'il s'agit d'un cas, encore une fois primaverie, d'un signataire autorisé sur le compte bancaire de la société panaméenne, mais cela n'indique pas la nature du lien du défunt avec cette société.