De plus, comme on peut le voir dans la description chronologique ci-dessus, dans certains cas, dans le cadre des messages électroniques, des documents étaient transférés par les demandeurs pour examen par les employés autorisés de la banque. Cependant, dans certains cas, la banque n'a pas présenté d'avis indiquant que ce matériel avait été transféré aux parties concernées dans le but d'examiner le matériel et de son adéquation - c'est-à-dire aux employés du département de conformité. À ce sujet - l'un d'eux est - soit les employés de la banque n'ont pas du tout transféré le matériel au service de conformité, ce qui pourrait appuyer l'argument selon lequel la banque ne voulait pas examiner le matériel transféré, puisque sa décision a été prise et que toute son activité était une « couverture » pour le justifier. Ou bien les documents ont été transférés mais la banque - contrairement à une ordonnance judiciaire - n'a pas présenté ces documents. Dans le contexte du manquement de la banque à présenter des documents - qui sont non seulement pertinents mais aussi au cœur du litige - il est même possible de faire référence à son échec en joignant une lettre de clôture indiscutablement rédigée en janvier 2017 et même mentionnée dans la correspondance.
De plus, au cours des témoignages, il est apparu clairement que la banque documente tout son comportement vis-à-vis de ses clients dans deux systèmes supplémentaires - l'un est le système CRM et l'autre le système « Atlas », et malgré ce qui précède, le tribunal n'a reçu qu'un seul document provenant de l'un de ces systèmes [Annexe 3 de l'affidavit de Lotem. Concernant l'existence de ces systèmes, voir le témoignage de M. Lotem daté du 15 mai 2018 concernant l'existence d'un système CRM à la page 12 et à l'existence du système Atlas aux pages 31-32 ; voir aussi le témoignage de M. Shaulson concernant l'existence d'un système CRM aux pages 83-86 et concernant le système Atlas aux pages 86-88 ; De plus, l'existence de ces systèmes émerge également de la correspondance, dans laquelle il est mentionné de documentation en temps réel dans le système CRM - C'est ainsi que nous pouvons nous référer à une lettre datée du 21 novembre 2016 de M. Chen Gabbay, mentionnée au paragraphe 49 ci-dessus, à une lettre datée du 22 novembre 2016 de M. Gabbay, et à une lettre de Mme Sigal Mantin Sadi, mentionnée au paragraphe 56].