De plus, un document daté du 15 mars 2017, signé par le comptable Uri Be'eri, a été joint, dans lequel le comptable Be'eri confirme que tous les revenus financiers du compte de Toledano ont été déclarés aux autorités fiscales conformément aux dispositions de la loi et que les charges fiscales pertinentes sont payées selon les exigences et conformément aux rapports soumis aux autorités.
- Le directeur de la succursale bancaire a confirmé la réception des messages et leur traitement. Par la suite, le 16 février 2017, Mme Sigal Sadi Mantin a demandé l'orthographe de deux actionnaires majoritaires en anglais.
Ainsi, au niveau entre les clients et la banque, et en même temps, dans la correspondance interne entre les employés de la banque, le 12 février 2017, M. Lotem, des commentaires ont été faits sur le matériel transmis par les demandeurs comme suit :
- Il n'existe pas de liste organisée des pays dans lesquels le Groupe opère + une licence valide pour chacun des pays.
La lettre concerne les sociétés UFX et non Paragon EX dont Haim Toledano cherche à retirer des dividendes.
- Les documents de conformité de MPF et Realtenco ne sont pas à jour comme ils le sont pour les années 2012 et 2013.
- Les documents concernant les déclarations fiscales des sociétés sont sans importance et ne constituent pas un substitut au formulaire 901.15
La lettre de l'avocat indique que Frogan X est l'actionnaire majoritaire des sociétés de négociation, contrairement à une lettre explicite reçue le 5 mai 2016.
La lettre indique que les données de propriété sont conformes à ce qui est enregistré dans les documents des sociétés et qu'un certificat basé sur un registre des sociétés à jour est requis.
- Dans l'accord antitrust, la confirmation a été reçue que l'UFX détient une licence pour opérer au Vanuatu - aucune liste des pays où le groupe opère, et aucune licence valide n'a été reçue pour chacun des pays.
- Une entreprise en Israël possède des bureaux (français, arabes, anglais, turcs) - quelle est l'activité de ces bureaux ? À quels pays arabes s'adresse le bureau arabe ? Et comment obtenir de l'argent de là ?
- Dans les sections des dépenses, les voyages à l'étranger (y compris l'Ouganda et l'Albanie) sont documentés - quelle est l'activité marketing dans ces pays ?
Dans un article entre parenthèses, je précise que cette lettre de commentaires a été transmise avant la réception de la lettre de Toledano, et donc, à première vue, il ne peut être contesté que certains commentaires sont devenus redondants après que la banque ait également reçu la lettre de Toledano concernant Paragon EX et ses pièces jointes.