Il est déjà à noter qu'à ce stade, les sociétés des plaignants, au moment pertinent du procès, comptent quatre sociétés clientes - l'une est UFX TRADE (qui était cliente des plaignants jusqu'à la fin de 2016), une société constituée au Belize et opérant à Chypre, la seconde est UFX GLOBAL, une société qui a commencé à être cliente des plaignants à la place d'UFX TRADE, dont le siège est constitué au Vanuatu et dont l'activité est à Chypre ; et la troisièime, MPF GLOBAL (ci-après : « MPF ») dont le lieu d'activité est à Chypre ; et le quatrième est RELIANTCO GLOBAL (ci-après : « REALANTCO »), qui a son siège à Chypre.
(ci-après : « les sociétés clientes des plaignants »).
- Demandeur n° 1 dans l'affaire civile 265-04-17, M. Toledano Haim, est un homme d'affaires privé dont le compte courant (shekels et devises étrangères) est 442253 conservé à la banque du défendeur au 5 août 2007. Comme indiqué, M. Toledano a agi lors des moments pertinents du procès en tant que l'un des administrateurs de Toiga Online et Toiga Media, et est également l'un des actionnaires de Paragon AX, qui est la société mère de ces sociétés, que ce soit en détenant directement ses actions ou en détenant ses actions par l'intermédiaire d'un fiduciaire.
Le demandeur n° 2 dans l'affaire civile 265-04-17 - Lihat est une société privée détenue par M. Toledano qui gère un compte courant (shekel et devises étrangères) n° 441982 à la banque du défendeur depuis 2008.
- Le 20 mars 2017, la Banque a envoyé une lettre dans laquelle tous les numéros de compte des demandeurs sont détaillés comme indiqué ci-dessus, destinée à tous les demandeurs et dans laquelle le bénéficiaire est : « Haim Toledano et le Groupe Toiga ». Dans le cadre de la lettre, la banque a annoncé que la manière dont le compte était géré (sic, 32) était incompatible avec la conduite habituelle de la banque pour un tel compte et avec leurs déclarations lors de l'ouverture des comptes. Il a également été précisé que les demandeurs avaient été invités à fournir des explications et des documents suffisants sur la nature de l'activité dans les comptes du groupe, et qu'une liste détaillée et précise avait été reçue que les demandeurs ne respectaient pas. La banque a également précisé qu'il est tenu par la Banque d'Israël de connaître l'activité du client, de recevoir des explications et références appropriées pour chaque reçu et action effectuée sur le compte, et qu'il n'existe aucune contrainte à ne pas autoriser le dépôt des reçus.
À la lumière de ce qui précède, la Banque a conclu et annoncé :