Affaire pénale (Haïfa) 64242-08-21 État d’Israël contre Assaf Tal

Verdict

1. Résumé des charges
2. L'acte d'accusation déposé contre le prévenu comprend plusieurs chefs d'accusation liés à une activité dans un domaine commercial australien appelé Pepperstone (ci-après : Pepperstone) auquel le prévenu était impliqué, et qui concernaient des contrats de différence sur des actifs sous-jacents, en particulier de l'or. Le défendeur proposait des services de trading informatisés basés sur un « robot » incluant un algorithme pour sélectionner les investissements dans ledit domaine de trading, ce qui a conduit à plusieurs clients de le contacter pour bénéficier de ces services.  Lors du contact avec les clients, le défendeur leur a présenté de fausses déclarations, les a ordonnés de trader dans Pepperstone, un domaine non autorisé à opérer en Israël, et a géré les investissements - tout cela sans détenir de licence pour exercer la gestion d'investissements.
3. Dans l'acte d'accusation, qui comprend trois chefs d'accusation, le prévenu a été inculpé d'infractions frauduleuses (multiples délits), en vertu de l'article 415 de la loi pénale, 5737-1977 (ci-après : la loi pénale), ainsi que d'infractions relevant de la loi sur l'arrangement de représentation et le conseil en investissement, la commercialisation des investissements et la gestion de portefeuille d'investissements, 5755-1995 (ci-après : la loi sur la consultation) et d'infractions contre la loi sur les valeurs mobilières, 5725-1968 (ci-après : la loi sur les valeurs mobilières et bourses).
4. Détails de l'acte d'accusation
5. Selon ce qui est décrit dans la partie générale préliminaire de l'acte d'accusation, le prévenu est ingénieur en électronique de formation et a été licencié après la période concernée de l'acte d'accusation. Il a été affirmé qu'en 2019 (ci-après : la période concernée), le défendeur avait approché de nombreux clients potentiels et leur avait proposé un service de trading informatisé basé sur un robot comprenant un algorithme de sélection des investissements (ci-après : le trading robotisé), réalisé dans le domaine australien du trading - Pepperstone, et axé sur le CFD sur divers actifs sous-jacents, en particulier l'or.  Selon la demande, durant la période concernée, le défendeur a échangé un contrat de différence dans l'arène marchande de Pepperstone pour au moins 35 clients.  Le mécanisme de rémunération du défendeur était basé sur un paiement qu'il percevait auprès des clients pour l'installation du système de trading robotique, sur une rémunération reçue de Pepperstone pour chaque client ouvrant un compte commercial par son intermédiaire, et sur une prime de réussite payée conformément aux objectifs qu'il s'était fixés.

La section générale comprenait une référence à plusieurs termes et définitions comme suit :